Содержание:
СОДЕРЖАНИЕ
Введение 4
1. Правовые и теоретические основы системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и от финансирования терроризма 9
1.1. Основные понятия и принципы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и от финансирования терроризма 9
1.2. Влияние финансовой глобализации и мирового финансового кризиса на легализацию (отмывание) незаконных доходов 13
1.3. Характеристика участников системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма 17
2. Анализ концепции национальной стратегии противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 24
2.1. Система мер по противодействию попыток легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем 24
2.2.
2.3.
3.
3.1. Характеристика принимаемых мероприятий в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и основные ограничители легализации
Типологии легализации (отмывания) доходов
Анализ современных тенденций борьбы с отмыванием доходов и финансированием терроризма
Направления совершенствования системы противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем
34
39
42
42
3.2. Рекомендации прикладного характера 49
Заключение 54
Библиографический список
57
Используемая литература
Список использованных источников
Источники:
1. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115ФЗ.
2. Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем: Указ Президента РФ от 1 ноября 2001 г. № 1263.
3. О порядке утверждения правил внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом: постановление Правительства РФ от 8 января 2003 г. № 6
4. Рекомендации по разработке организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: распоряжение Правительства РФ от 10 июня 2010 г. № 967р.