Совершенствование финансового мониторинга кредитной организации (на примере коммерческого банка)

Содержание
Введение 5
Глава 1. Содержание и значение финансового мониторинга в коммерческих банках для экономики России 8
1.1 Теоретические основы финансового мониторинга 8
1.2 Принципы организации системы финансового мониторинга в коммерческих банках Российской Федерации 18
1.3 Финансовый мониторинг в коммерческих банках как одна из форм противодействия легалиязации преступных доходов и финансированию терроризма 26
Глава 2. Анализ системы финансового мониторинга в коммерческих банках на примере ПАО «ВТБ 24» 38
2.1 Организационно-экономическая характеристика банка 38
2.2 Финансовый анализ деятельности банка 49
2.3 Анализ системы финансового мониторинга в ПАО «ВТБ 24» 55
3. Направления развития и совершенствования системы финансового мониторинга в коммерческих банках 63
3.1 Анализ проблем в организации российскими коммерческими банками финансового мониторинга 63
3.2 Перспективы развития финансового мониторинга в коммерческих банках Российской Федерации 80
3.3 Предложения по совершенствованию системы финансового мониторинга в ПАО «ВТБ 24» 88
Заключение 94
Список литературы 98