Международно-правовое сотрудничество России в сфере противодействия отмыванию денежных средств и финансированию терроризма

Введение
Глава 1. Теоретико-правовые основы отмывания денег и финансирование терроризма
1.1 Отмывание денег: история возникновения понятия, юридическое определение, сущность и формы, общественная опасность.
1.2 Финансирование терроризма: понятие, сущность, формы, и источники, связь с отмыванием денег.
Глава 2. Основные источники международного права в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
2.1 Конвенции ООН
2.2 Резолюции Совета Безопасности ООН
2.3 Конвенции Совета Европы
2.4 Рекомендации ФАТФ
2.5 Документы группы «Эгмонт»
2.6 Документы Базельского комитета по банковскому надзору
2.7 Принципы Вольфсберской группы
Глава 3. Институциональные основы международно-правового сотрудничества РФ в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
3.1 Организация Объединенных Наций
3.2 Международный валютный фонд и Всемирный банк.
3.3 «Группа восьми»
3.4 ФАТФ
3.5 Группа «Эгмонт»
3.6 Базельский комитет по банковскому надзору
3.7 Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (МАНИВЭЛ).
3.8 Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).
Глава 4. Основные проблемы международно-правового сотрудничества РФ в сфере ПОД/ФТ.
4.1 Проблемы правового обеспечения борьбы с легализацией незаконно полученных доходов в Евразийском экономическом союзе.
4.2 Основные проблемы международно-правового многостороннего сотрудничества РФ в сфере ПОД/ФТ.
Заключение
Список использованной литературы